ClubDealFiduciaria con P101 sgr nell’investimento in Aptus.AI
ClubDeal Digital, il primo ecosistema interamente digitale al servizio degli investimenti in private assets, ha affiancato, attraverso ClubDealFiduciaria – prima fiduciaria 100% online autorizzata MISE – il fondo Programma 103 gestito da P101 SGR nell’investimento in Aptus.AI, startup RegTech con l’obiettivo di trasformare le attività di compliance da mero obbligo e centro di costo in leva per generare opportunità di business attraverso la tecnologia proprietaria Daitomic.
L’operazione, un pre-Series A di 3 milioni di euro, porta P101 Sgr nel capitale sociale di Aptus.AI dove è affiancato da alcuni business angels e da Fin+Tech – acceleratore di CDP Venture Capital – che hanno seguito il round dopo aver partecipato anche al precedente. Aptus.AI rappresenta un chiaro esempio di start up in grado di dare efficace execution al progetto. Fondata a Pisa da Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, dopo la fase di sviluppo della tecnologia proprietaria sfociato nella piattaforma Daitomic, capace di trasformare qualsiasi documento legale in una versione machine readable interattiva, nella seconda metà del 2021 porta sul mercato una prima applicazione pilota che si dimostra subito determinante nel cambiare il modo in cui si svolge l’attività di gestione della compliance, ma anche la lettura delle sue potenzialità in termini di impatto sul business. Un risultato importante su cui la società costruisce il seed round che le consente nel 2022 di consolidare l’offerta con una soluzione olistica capace di rispondere alle esigenze di istituzioni finanziarie tra le più complesse: dalla ricerca e consultazione rapida e mirata di norme, al confronto di una legge in tutte le sue evoluzioni, alla creazione di “legal inventory” personalizzate e multi-lingua per navigare all’interno di uno specifico ambito normativo, fino alla simulazione di impatti anticipando le analisi su futuri trend normativi e molto altro.
Il ruolo di ClubDealFiduciaria nell’operazione è stato quello di provvedere all’intestazione fiduciaria per taluni soci. L’intervento di ClubDealFiduciaria assicurerà gli adempimenti previsti nell’accordo di investimento e nel nuovo Statuto.
A tal fine, ClubDealFiduciaria ha assunto l’intestazione formale delle partecipazioni detenute e sottoscritte da soci esistenti nell’ambito dell’aumento di capitale e ha ricevuto da ciascuno di questi investitori il mandato per l’esecuzione degli adempimenti previsti dal nuovo accordo di investimento.
Silvia Rizzuti, Legal & Business Support Manager di ClubDealFiduciaria, ha commentato: “I servizi delle società fiduciarie sono sempre più richiesti nelle operazioni di investimento dei fondi venture capital, dal momento che agevolano l’ingresso nel capitale sociale delle società di nuovi investitori anche istituzionali e assicurano un’efficiente e ordinata amministrazione delle partecipazioni societarie. Come ClubDealFiduciaria offriamo un valore aggiunto grazie alla capacità unica di digitalizzare al 100% i nostri servizi e di essere un interlocutore capace di capire le esigenze delle società e dei soggetti che si muovono in questo settore”.
Andrea Tesei, co-founder e CEO di Aptus.AI, commenta: “Siamo molto orgogliosi di annoverare un attore importante come P101 tra i nostri investitori, grazie anche a un interlocutore come ClubDealFiduciaria, e altrettanto grati verso l’acceleratore Fin+Tech di CDP Venture Capital, che con il suo programma è stato determinante nella nostra crescita e rinnova oggi la sua fiducia insieme anche agli altri soci che ci hanno sostenuto fin dall’inizio. Siamo determinati a mantenere alta la bandiera italiana in un settore come quello del RegTech che, a livello internazionale, si sta dimostrando sempre più strategico per consentire a tutte le grandi organizzazioni di continuare a sviluppare rapidamente e correttamente la propria offerta ed essere così competitive, con un vantaggio anche per i consumatori finali e per il tessuto socio-economico. Combinando l’AI per la data extraction con l’AI generativa, la nostra soluzione è in grado di raggiungere un livello altissimo di precisione nelle risposte anche per un ambito complesso e ricco di sfumature come quello legale, con degli straordinari profili positivi di impatto”.
Giuseppe Donvito, Partner di P101, ha commentato così l’investimento in Aptus.AI: “Come P101, siamo entusiasti di unire le forze con il team di Aptus.AI. Questo rappresenta il primo investimento nel dinamico mercato del RegTech, settore in rapida espansione. La transazione nasce dalla fiducia che riponiamo nel team e dall’ampio interesse dimostrato dalle principali istituzioni bancarie e assicurative nei confronti del prodotto di Aptus.AI, grazie all’alto livello di tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da Andrea e Lorenzo, forti dei loro studi in Computer Science e Generative AI all’Università di Pisa. Siamo convinti che la società raggiungerà rapidamente una posizione di leadership nel settore della compliance e del risk management ed è un onore per noi poter contribuire sin da subito alla crescita di Aptus.AI, dando il nostro continuo supporto per modellare il futuro di questa innovativa realtà e consolidarne la posizione di rilievo nel panorama internazionale”.
Grazie alla sua capacità 100% digitale di semplificare la gestione di tutte le operazioni, ClubDealFiduciaria supporta non solo fondi di venture capital, ma anche Business Angels Club, clubdeal, avvocati, commercialisti, fiscalisti, notai e banche, attraverso processi snelli e a costi contenuti. Inoltre, l’autorizzazione MISE permette a ClubDealFiduciaria di operare per conto del cliente, semplificando le fasi finali dell’investimento in private assets e permettendo una gestione efficiente e totalmente digitale.
